十五、危险人物

倒要看看这人究竟是真有背景还是故弄玄虚。

    团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

    北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

    最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户HRC数据库里找到了黎峥的信息。

    姓名：黎峥Lei?Zheng

    出生年份：1981年

    籍贯：华国福州

    当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

    身份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

    企业股权穿透结构根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示 实地反查：

    澜锐控股泰国—?与泰国北部退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

    Phoenix?Traders?Ltd.新加坡—?HK与新加坡之间的资源贸易平台。

    Golden?Edge?sp;Ltd.缅甸—?实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

    此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞